Справу, яку пов'язують із можливим обходом експортних обмежень США на AI-чипи, розгорнули в новий бік. Тепер ідеться не лише про неправдиві дані щодо кінцевих покупців серверів, а й про відмивання коштів, корпоративні обвинувачення та активи на десятки мільйонів доларів. Сінгапурські прокурори висунули нові обвинувачення у справі про рух серверів, які могли містити чипи Nvidia.
За даними Bloomberg, додаткові обвинувачення, зокрема у відмиванні коштів, стали частиною ширшої спроби Сінгапуру посилити контроль за схемами обходу обмежень на передові AI-технології. Новий поворот полягає в тому, що справа вийшла за межі індивідуальних звинувачень у шахрайстві. Поліція Сінгапуру повідомила, що чотири компанії також отримують обвинувачення, пов'язані з неправдивими заявами.
Це перший випадок, коли корпоративні структури притягують до відповідальності в межах цього розслідування. За даними поліції, у центрі справи – закупівля серверів у Dell, Super Micro Computer та Asus. Слідство стверджує, що фігуранти неправдиво повідомляли постачальникам, ніби кінцевим користувачем серверів буде одна з компаній групи Aperia.
Йдеться про компанії Aperia International, A-Speed Infotech і Aperia Cloud Services (II), які поліція об'єднує як Aperia Group, а також Luxuriate Your Life. Окремо у справі фігурують керівники та пов'язані з ними особи: Alan Wei Zhaolun, Aaron Woon Guo Jie, Jenny Lim і Li Ming. Сінгапурські правоохоронці також заблокували розпорядження бунгало класу Good Class Bungalow вартістю близько 55 млн сінгапурських доларів і вилучили приблизно 1 млн сінгапурських доларів на банківських рахунках.
CNA уточнює, що заборона на розпорядження означає, що нерухомість не можна продати або передати, поки діє відповідний ордер. Окремий блок нових звинувачень стосується можливого відмивання коштів. За даними поліції, Lim і Woon інкримінують отримання близько 1,2 млн сінгапурських доларів кожному на особисті рахунки, частина яких нібито була доходом від злочинної діяльності.
Wei має отримати додаткові обвинувачення щодо коштів на особистих рахунках і використання близько 55 млн сінгапурських доларів для купівлі бунгало. Для ринку технологій ця справа важлива тим, що вона показує нову тактику контролю за AI-чипами. Сінгапур прямо не є виконавцем американських експортних правил, але може переслідувати схеми через власне законодавство – шахрайство, неправдиві заяви постачальникам, відмивання коштів і порушення корпоративних правил.
Це також сигнал для посередників у глобальному ланцюгу постачання. У міру того як США обмежують доступ Китаю до передових чипів Nvidia, ризики переміщуються з виробників і великих покупців на торгові компанії, дата-центри, серверних інтеграторів і фінансових посередників у третіх країнах. Схеми обходу технологічних обмежень проти Китаю і схеми постачання критичних компонентів до Росії працюють за схожою логікою: через проміжні юрисдикції, неправдивих кінцевих користувачів і ланцюги компаній.
Тому такі справи показують, як західні партнери можуть закривати лазівки не лише через санкційні списки, а й через кримінальні та фінансові розслідування. За матеріалами: Bloomberg, Singapore Police Force, CNA
